本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
宏昌電子材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2014年4月18日以電子郵件方式發(fā)出召開第二屆董事會第二十二次會議的通知，會議于2014年4月23日以通訊方式召開。應出席本次董事會會議的董事九人，實際出席會議的董事九人。會議召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《公司2014年第一季度報告正文、全文》。
議案表權情況：本議案有效表權票9票，贊成9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《宏昌電子材料股份有限公司投資者投訴處理工作制度》。
議案表權情況：本議案有效表權票9票，贊成9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
宏昌電子材料股份有限公司董事會
2014年4月25日